Департамент АФМ по Актюбинской области проводит расследование по факту пособничества интернет-мошенничеству, незаконног

С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по

За последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт. С начала года Агентством по финансовому мониторингу

С начала года ликвидировано 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств, сообщает Kazp

В Казахстане более 112 млрд тенге незаконно перевели через банковские счета дропперов с начала года, сообщает пресс-слу

С карт осуществлялись незаконные финансовые операции. Заместитель начальника управления по противодействию наркоп

Сотрудники киберполиции Жетысу при координации прокуратуры региона задержали троих молодых людей в возрасте 19–22 лет,

В области Жетісу в ходе спецоперации задержаны подозреваемые в "дроп-схемах". Молодых людей поместили под стражу, перед

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал о множественных нарушениях в Фонде социального медицинского ст